课程详情
反洗钱知识作为必学内容，新入行的员工要从基础学起。
反洗钱牵头管理部门人员想扩充眼界，学习一些经验和技巧。
业务部门的员工对反洗钱工作一知半解，担心理解的有偏差，执行不到位，监管检查时罚到自己头上怎么办。
高层领导白天工作忙，没时间进行系统性的反洗钱理论知识学习。
针对以上痛点，我们推出了《客户身份识别基础知识》系列课程，本套课程共10小节，总时长约150分钟，结合具体案例进行分析讲解。课程目录如下：
1．可为各反洗钱义务机构定制相关系列课程；
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课程目录(10)
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合规金融家《客户身份识别专题》第一讲-客户身份基础知识
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合规金融家《客户身份识别专题》第二讲-客户身份识别内容
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合规金融家《客户身份识别专题》第三讲-个人信息保护
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合规金融家《客户身份识别专题》第四讲-客户身份识别流程
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合规金融家《客户身份识别专题》第五讲-特定业务识别要点
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合规金融家《客户身份识别专题》第六讲-特定客户识别要点
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合规金融家《客户身份识别专题》第七讲-客户洗钱风险评估及分类管理（上）
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合规金融家《客户身份识别专题》第八讲-客户洗风险评估及分类管理（下）
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合规金融家《客户身份识别专题》第九讲-非自然人受益所有人识别
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合规金融家《客户身份识别专题》第十讲-客户资料及交易记录保存
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